股权代码：000009   股权简称：青岛海王    公告编号：2026001

青岛海王纸业股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、召开会议基本情况

（一）召集人：青岛海王纸业股份有限公司第十届董事会。

（二）召开本次股东大会的议案已经第十届董事会第14次会议审议通过。

（三）会议召开时间：2026年6月26日上午9:30时。

（四）会议召开地点：黄岛区围子山路318号（大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南），海王纸业新厂会议室。

（五）会议召开方式：现场表决。

（六）出席会议人员资格：

1.截至2026年6月24日下午收市时在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事和高级管理人员。

二、会议审议事项

（一）审议《公司第十届董事会2025年度工作报告》。

（二）审议《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。

（三）审议《公司2025年度利润分配预案》：根据企业发展和生产经营实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司总股本4000万股为基数，按每10股派发1.25元（含税）现金，结存未分配利润结转下一年度。

（四）审议《关于补选公司董事的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

（二）登记时间：2026年6月25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

（三）办理登记手续的地点及部门：黄岛区围子山路318号（大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南），海王纸业办公室。

四、其他事项

联 系 人：王孟川

联系电话：0532-86163070

联系地址：黄岛区围子山路318号（大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南）

五、备查文件

第十届董事会第14次会议决议。

附件：授权委托书

                                                 青岛海王纸业股份有限公司董事会

                                                  2026年4月30日