股权代码：000009   股权简称：青岛海王   公告编号：2026003

青岛海王纸业股份有限公司

2025年度股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

青岛海王纸业股份有限公司于2026年4月13日上午10:30时召开了第十届董事会第14次会议，通过了召开本次股东大会的议案，并于2026年4月30日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等规定。

一、会议召开情况

时间：2026年6月26日

地点：公司会议室

召集人：公司第十届董事会

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议的股东及情况如下：

（二）公司董事和其他高管的出席情况：公司在任董事7人，出席6人；总经理、财务负责人等高管人员出席会议。

三、议案审议情况

（一）议案的表决方式：现场表决。

（二）每项议案的表决情况：

四、本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.第十届董事会第14次会议决议。

2.关于召开2025年度股东大会的通知。

                                                                             青岛海王纸业股份有限公司董事会

                                                                                          2026年6月30日